O partido Renamo denunciou na manhã hoje tentativas alterar os resultados das urnas na cidade de Nampula por parte da Frelimo. “Apesar das fraudes feitas pela Frelimo nós vencemos nas oito autarquias. Houve vários boletins de votos encontrados com um delegado. Celso Correia esteve no pavilhão de desportos com polícias nas mesas e intimidou os...
O julgamento civil contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump por fraude na Trump Organization durará até 22 de Dezembro. A informação foi avançada esta segunda-feira, pelo juiz que lidera o processo, Arthur Engoron. O juiz anunciou a data na abertura do julgamento contra Trump num tribunal de Nova Iorque, numa sessão em que o magnata...
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), na cidade de Maputo, anunciou esta terça-feira, a detenção de três indivíduos com idades compreendidas entre 34 e 37 anos por indiciados no crime de burla e emissão de cheques sem provisão de fundo. “O crime foi registado no distrito Municipal Nhlamankulu e a denúncia foi feita pelo proprietário...
Um cidadão, funcionário de uma instituição bancaria está a contas com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) acusado de desviar cerca de 430 mil meticais e activar conta de um cliente do banco já falecido. De acordo com o porta-voz do SERNIC, Hilário Lole, o indiciado, que era Gestor de Cliente, teria reactivado várias...
Escrito por Mónica Souto – Directora de Risco do FNBM Dizem que a única constante é a mudança, e o panorama de episódios de fraude prova-o quase todos os dias. O jogo do gato e do rato entre criminosos e bancos é algo recorrente. As equipas de Risco e Fraude fazem um esforço contínuo no...
“Altos” funcionários das Alfândegas de Moçambique foram detidos segunda-feira por suspeitas de participação no desvio de 18,6 milhões de dólares no Terminal Internacional Marítimo de Maputo. A Procuradoria-Geral da República (PGR) diz ter tomado conhecimento do esquema da mega fraude através de “uma denúncia da emissão de uma isenção de encargos aduaneiros orçada em 18,6...