O Tribunal Supremo (TS) considera que a retirada de Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira (GAFI) impõe ao poder judicial celeridade na tramitação e julgamento dos processos de branqueamento de capitais, terrorismo e e seu financiamento, na primeira e segunda instâncias. O TS acaba de determinar que a tramitação dos processos, cujos...
O Governo moçambicano lançou na sexta-feira um grupo de trabalho, co-liderado pela União Europeia (UE) e Banco Mundial, para tirar o país da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira (Gafi), anunciou fonte do executivo. A criação do Comité de Coordenação da Assistência Técnica é a resposta de Moçambique ao anúncio feito no final de...
Moçambique, Tanzânia e República Democrática do Congo (RDC) entraram na lista de países ou jurisdições que carecem de uma maior vigilância na aplicação das normas de combate ao branqueamento de capitias, combate e financiamento ao terrorismo e proliferação de financiamento, segundo uma nota do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) hoje publicada e consultada pelo...