Os esforços de Moçambique para limpar o seu nome e sair da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) podem redundar em fracasso, segundo o Centro de Integridade Pública (CIP). O motivo, segundo a Organização da Sociedade Civil, é pelo facto de o país estar “mal classificado” no Basel AML Index, de Dezembro...
O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) aprovou ontem, segunda-feira, como “Largamente Cumpridas”, 25, das 26 medidas, que Moçambique deveria cumprir para a sua saída da Lista Cinzenta. A informação foi partilhada pelo Coordenador Nacional do Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Terrorismo, Luís Cezerilo, o...
Moçambique poderá conhecer amanhã, segunda-feira (27), o resultado da penúltima etapa de avaliação do país, para a sua saída da Lista Cinzenta. A informação foi avançada pelo coordenador nacional do Comité Executivo de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Terrorismo, Luís Cezerilo, numa publicação do jornal Domingo. Trata-se de...
Moçambique prevê sair da lista cinzenta até Outubro próximo após obter progressos significativos no combate ao branqueamento de capitais, com a reclassificação em alta de sete recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), aprovada pelo Conselho de Ministros do Grupo de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais da África Austral e Oriental (ESAAMIG)....
Moçambique tem espectativa de ser retirado da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), ainda este ano, segundo o Coordenador Nacional para as Políticas de Prevenção do Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e das Proliferação de Armas de Destruição em Massa. De acordo com Luís Cizerillo, o Governo deve apresentar...
Até 19 de Julho próximo, Mocambique deverá apresentar as evidências claras de que cumpriu as principais recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) no contexto de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. No passado dia 6 de Junho, o país realizou a pré-avaliação do quarto relatório para a sua remoção da lista cinzenta do...
O Governo moçambicano quer que o país saia da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional, até Junho próximo, disse ontem fonte oficial. Luis Cizerilo, director-geral adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique indicou que o país está a dar passos significativos para a retirada desta classificação negativa, e aguarda o último relatório...
O Absa Bank Moçambique realizou, recentemente, uma sessão centrada no incentivo de parcerias público-privadas no combate ao crime financeiro. Moçambique encontra-se, desde 2022, na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI), um organismo intergovernamental que tem por objectivo desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate ao branqueamento de capitais e o financiamento...
A Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, disse esta quarta-feira, que o Ministério Público está a cumprir com as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), que em Outubro do ano passado, colocou Moçambique na Lista Cinzenta e sob vigilância reforçada. “A colocação de Moçambique sob vigilância reforçada, visa dentre outros, assegurar que as...
A vice-ministra da Economia e Finanças apontou nesta sexta-feira, as avaliações de risco sobre financiamento ao terrorismo realizadas pelo Governo e alterações legislativas como “provas do empenho” do país para sair da “lista cinzenta” internacional do GAFI. Falando à comunicação social, à margem das reuniões de peritos do ESAAMLG, que está a decorrer em Kasane,...