Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O alerta foi lançado na cidade da Beira, província de Sofala, durante uma capacitação de magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal...
A retirada de Moçambique da Lista Cinzenta do Gabinete de Acção Financeira Internacional (GAFI) o tornou um modelo “a seguir” na implementação de estratégias de combate ao branqueamento de capitais no continente. A consideração é da Gina Woods, a Directora do Gabinete de Aplicação da Lei, no Grupo Intergovernamental de Acção do Branqueamento de Capitais...
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), a maior entidade patronal no País, considera que a saída de Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) vai impulsionar o ambiente de negócios e facilitar as transações interbancárias a nível internacional. Através de uma nota divulgada pelo empresariado moçambicano, a saída de...
Moçambique foi, oficialmente esta sexta-feira (24), retirado da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), organismo que monitora a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo a nível global após ter se constatado lacunas na luta contra de lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pelo coordenador do...
O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) vai decidir, esta sexta-feira, em Paris, na França, a permanência ou não de Moçambique na Lista Cinzenta. A reunião vai decorrer no centro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a portas fechadas, avançou a Rádio Moçambique. A delegação moçambicana é chefiada pela Ministra das Finanças,...
Moçambique poderá sair da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI, sigla em inglês) durante a avaliação que terá lugar dentro de um mês em Maputo. A informação foi avançada pelo coordenador nacional do Comité Executivo de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, Luís Cezerilo, em...
O Governo moçambicano mantém-se optimista quanto à saída de Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) até ao final deste ano. Uma reunião de especialistas do GAFI terá lugar em Maputo a 8 e 9 de Setembro e uma avaliação específica do País está prevista para Outubro. A “lista cinzenta”, oficialmente...
Os resultados das 40 recomendações deixadas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) para a retirada de Moçambique na Lista Cinzenta serão validados pelo Conselho de Ministros do GAFI, num evento de cinco dias que iniciou ontem, terça-feira (10), na cidade de Strasbourg, a nordeste da França. A informação foi avançada pelo porta-voz do Conselho...
Moçambique anunciou hoje o cumprimento do último requisito para a sua retirada da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), conforme deu a conhecer o coordenador da Comissão, Luís Cezerilo. Trata-se do último requisito dos 27 indicadores que estava em falta e que é referente à relação e controlo da actuação no país...
Moçambique poderá conhecer hoje o seu resultado sobre a sua permanência ou não na “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI). O resultado será anunciado no Ministério das Finanças, pelo coordenador nacional para a retirada de Moçambique da lista cinzenta do GAFI, Luís Cezerilo, segundo uma publicação do jornal Domingo. Citando uma fonte do...