Moçambique prevê sair da lista cinzenta até Outubro próximo após obter progressos significativos no combate ao branqueamento de capitais, com a reclassificação em alta de sete recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), aprovada pelo Conselho de Ministros do Grupo de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais da África Austral e Oriental (ESAAMIG)....
Moçambique tem espectativa de ser retirado da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), ainda este ano, segundo o Coordenador Nacional para as Políticas de Prevenção do Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e das Proliferação de Armas de Destruição em Massa. De acordo com Luís Cizerillo, o Governo deve apresentar...
Até 19 de Julho próximo, Mocambique deverá apresentar as evidências claras de que cumpriu as principais recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) no contexto de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. No passado dia 6 de Junho, o país realizou a pré-avaliação do quarto relatório para a sua remoção da lista cinzenta do...
O Governo moçambicano quer que o país saia da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional, até Junho próximo, disse ontem fonte oficial. Luis Cizerilo, director-geral adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique indicou que o país está a dar passos significativos para a retirada desta classificação negativa, e aguarda o último relatório...
O Absa Bank Moçambique realizou, recentemente, uma sessão centrada no incentivo de parcerias público-privadas no combate ao crime financeiro. Moçambique encontra-se, desde 2022, na lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI), um organismo intergovernamental que tem por objectivo desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate ao branqueamento de capitais e o financiamento...
A Procuradora Geral da República, Beatriz Buchili, disse esta quarta-feira, que o Ministério Público está a cumprir com as recomendações do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), que em Outubro do ano passado, colocou Moçambique na Lista Cinzenta e sob vigilância reforçada. “A colocação de Moçambique sob vigilância reforçada, visa dentre outros, assegurar que as...
A vice-ministra da Economia e Finanças apontou nesta sexta-feira, as avaliações de risco sobre financiamento ao terrorismo realizadas pelo Governo e alterações legislativas como “provas do empenho” do país para sair da “lista cinzenta” internacional do GAFI. Falando à comunicação social, à margem das reuniões de peritos do ESAAMLG, que está a decorrer em Kasane,...
(Texto: Lusa//Sapo) Moçambique solicitou a reclassificação de mais 15 recomendações feitas pelo GAFI, para sair da “lista cinzenta” internacional, com a legislação de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, esperando decisão final de outras nove, já concluídas. À margem das reuniões de peritos do Conselho de Ministros do Grupo de Luta Contra...
O Director adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (Gifim), Luiz Cizerilo, disse que o país está a envidar esforços para sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), prevendo que tal ocorra até o final do próximo ano. No âmbito do esforço para o desiderato, o Executivo procedeu, na sexta-feira,...
O Governo moçambicano espera que o país saia da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) até ao primeiro semestre de 2024, apontando que conseguiu “progressos enormes” para a retirada desta classificação negativa. “O que este ano vamos fazer é demonstrar ao GAFI que, quer ao nível da conformidade, quer ao nível da...