Um estudo divulgado hoje, domingo (04), pelo Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental (ONG) moçambicana, a Zohra Group, um grupo empresarial suspeito de envolvimento em branqueamento de capitais, e cujas instalações foram recentemente alvo de buscas ordenadas pelo Ministério Público, ganhou, nos últimos quatro anos, milhões de meticais em contratos de fornecimento de bens...
O banco suíço Credit Suisse anunciou ontem ter acordado com as autoridades judiciárias francesas pagar 238 milhões de euros para evitar a abertura de processos criminais por angariação ilegal de clientes em França e por permitir lavagem de dinheiro. Com este acordo, o Credit Suisse AG evita um processo em França e resolve o seu...
O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, negou ontem as acusações de lavagem de dinheiro, quando questionado pelos deputados sobre o escândalo que ameaça a sua presidência à frente da economia africana mais desenvolvida. “Nego que alguma vez tenha havido alguma lavagem de dinheiro”, disse Ramaphosa no parlamento, na Cidade do Cabo, acrescentando: “Era...
Existem proprietários de postos de abastecimento de combustíveis em Moçambique que se servem do negócio para lavarem dinheiro e financiarem o terrorismo na província de Cabo Delgado, segundo o Presidente da República, Filipe Nyusi. Esses donos de bombas de combustíveis estão na província de Sofala, segundo Nyusi, que disse ter “informações de pessoas [os empresários]...
O ex-chefe da secreta sul-africana, Arthur Fraser acusou, esta quarta-feira, o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, de violar a Lei de Prevenção ao Crime Organizado, ou seja, de lavagem de dinheiro. Fraser divulgou um comunicado anunciando ter aberto um caso na delegacia da Polícia de Rosebank, área de Joanesburgo, contra o chefe de...
O Credit Suisse poderá ser condenado ao pagamento de uma multa no valor de 42,4 milhões de francos suíços (mais de 40 milhões de euros) num processo de lavagem de dinheiro imposto por procuradores suíços. Julgamento começa a 7 de Fevereiro no Tribunal Penal Federal Suíço (FCC). De acordo com o portal português, Executive Digest,...