O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) desmentiu, na quarta-feira (23), em Maputo, as alegações sobre as autoridades policiais terem obstruído as provas que pudessem servir para identificar os assassinos de Elvino Dias e Paulo Guambe, na noite de sexta-feira. “Algumas opiniões que circulam nas redes sociais e alguma imprensa de que houve má gestão...
O Centro de Integridade Pública (CIP), uma organização não-governamental moçambicana, apontou ontem a alegada incapacidade de investigação de casos de branqueamento de capitais como principais entraves nos esforços de Moçambique para sair da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI). Um documento divulgado pelo CIP, que avalia esforços de Moçambique para sair da...
A China anunciou esta quarta-feira a abertura de investigações sobre vários altos executivos de empresas imobiliárias estatais, por “graves violações da disciplina e da lei”, um eufemismo usado no país para actos de corrupção. Trata-se de mais um golpe para um sector – chave da economia chinesa, que enfrenta já uma desaceleração nas vendas, uma...
A sofisticação da criminalidade organizada e trans-nacional impõe aos magistrados judiciais e do Ministério Público, investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) e quadros do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), uma melhor preparação para desbaratar esquemas de branqueamento de capitais, envolvendo redes de transacções e estruturas complexas que permitam o encobrimento, dissimulação,...
A Ucrânia abriu 5.600 investigações por alegados crimes de guerra cometidos no território, desde o início da invasão russa, disse este domingo a procuradora-geral ucraniana Iryna Venediktova. Em declarações à estação de televisão Sky News, a procuradora considerou o presidente russo Vladimir Putin como “o principal criminoso de guerra do século 21”, e afirmou ter...