Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O alerta foi lançado na cidade da Beira, província de Sofala, durante uma capacitação de magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal...
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), a maior entidade patronal no País, considera que a saída de Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) vai impulsionar o ambiente de negócios e facilitar as transações interbancárias a nível internacional. Através de uma nota divulgada pelo empresariado moçambicano, a saída de...
Moçambique foi, oficialmente esta sexta-feira (24), retirado da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), organismo que monitora a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo a nível global após ter se constatado lacunas na luta contra de lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pelo coordenador do...
Moçambique foi retirado, hoje, da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), na qual se encontrava desde 2022, devido às fragilidades do seu sistema financeiro no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A deliberação foi ratificada pela organização internacional que se encontra reunida em sessão plenária no Centro de...
Moçambique poderá sair da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI, sigla em inglês) durante a avaliação que terá lugar dentro de um mês em Maputo. A informação foi avançada pelo coordenador nacional do Comité Executivo de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, Luís Cezerilo, em...
O Governo moçambicano mantém-se optimista quanto à saída de Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) até ao final deste ano. Uma reunião de especialistas do GAFI terá lugar em Maputo a 8 e 9 de Setembro e uma avaliação específica do País está prevista para Outubro. A “lista cinzenta”, oficialmente...
Congregações religiosas, fundações, ONGs estrangeiras e organizações sem fins lucrativos estão a ser alvo de uma fiscalização reforçada por parte do Governo moçambicano, no âmbito dos preparativos para a visita on-site do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), agendada para os dias 06 a 08 de Setembro. A acção está a ser coordenada pelo Comité Executivo de...
Os resultados das 40 recomendações deixadas pelo Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) para a retirada de Moçambique na Lista Cinzenta serão validados pelo Conselho de Ministros do GAFI, num evento de cinco dias que iniciou ontem, terça-feira (10), na cidade de Strasbourg, a nordeste da França. A informação foi avançada pelo porta-voz do Conselho...
Moçambique poderá conhecer hoje o seu resultado sobre a sua permanência ou não na “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI). O resultado será anunciado no Ministério das Finanças, pelo coordenador nacional para a retirada de Moçambique da lista cinzenta do GAFI, Luís Cezerilo, segundo uma publicação do jornal Domingo. Citando uma fonte do...
O Governo moçambicano assegura estar a trabalhar para cumprir a recomendação número 8 e o próprio resultado imediato relativo a Organizações Sem Fins Lucrativos suspeitas de financiar o terrorismo, actividade em falta para o País sair da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI). Segundo o coordenador nacional do Comité Executivo de Políticas de...