O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) está a intensificar as suas accoes de prevenção e combate de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição e massa. Com efeito, algumas instituições que possam constituir veículo para a ocorrências daqueles crimes devem proceder à comunicação de operações suspeitas. Um...
A exoneração do Director-Geral Adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Amorim Bila, estará enveredada de irregularidades e ilegalidades implicando o Primeiro-Ministro, Adriano Maleiane, e o Ministro das Finanças, Max Tonela. De acordo com o semanário Savana, Bila foi convocado para uma encontro de carácter urgente com Max Tonela sem que lhe tivesse...
O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) rastreou cerca de mil milhões de meticais, entre Janeiro de 2020 e Outubro de 2023, por suspeita de o valor ter sido introduzido no sistema financeiro nacional por actividades ilícitas. De acordo com o Notícias, teriam sido abertas contas bancárias em diversas instituições moçambicanas com o mesmo...
O Governo exonerou, na terça-feira (19), Armindo Ngunga do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), e para ocupar o cargo nomeou Jacinto Loureiro. Ngunga tinha sido nomeado para o cargo em Abril de 2021. Anteriormente, desempenhou as funções de Secretário de Estado na província de Cabo...
As vendas de carros e imóveis cujo valor ultrapasse os 250 mil meticais devem ser comunicadas ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), segundo o Director dos Serviços Jurídicos, Estudo e Cooperação da instituição, Paulo Munguambe. Trata-se de uma medida que visa combater o branqueamento de capitias e financiamento ao terrorismo. Os sectores automobilístico...
O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM), publicou recentemente o seu primeiro relatório de Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento ao Terrorismo, onde conclui que o risco de branqueamento de capitais é alto, porém com tendência decrescente. O documento, com mais de 200 páginas, apresenta um conjunto de crimes...