O julgamento civil contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump por fraude na Trump Organization durará até 22 de Dezembro. A informação foi avançada esta segunda-feira, pelo juiz que lidera o processo, Arthur Engoron. O juiz anunciou a data na abertura do julgamento contra Trump num tribunal de Nova Iorque, numa sessão em que o magnata...
SERNIC detém três indivíduos por suspeita de fraude e emissão de cheques sem fundo
O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), na cidade de Maputo, anunciou esta terça-feira, a detenção de três indivíduos com idades compreendidas entre 34 e 37 anos por indiciados no crime de burla e emissão de cheques sem provisão de fundo. “O crime foi registado no distrito Municipal Nhlamankulu e a denúncia foi feita pelo proprietário...
Internet Banking: Funcionário do banco detido por desvio de mais de 400 mil meticais e activar conta de defunto
Um cidadão, funcionário de uma instituição bancaria está a contas com o Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) acusado de desviar cerca de 430 mil meticais e activar conta de um cliente do banco já falecido. De acordo com o porta-voz do SERNIC, Hilário Lole, o indiciado, que era Gestor de Cliente, teria reactivado várias...
Pense antes de clicar
Escrito por Mónica Souto – Directora de Risco do FNBM Dizem que a única constante é a mudança, e o panorama de episódios de fraude prova-o quase todos os dias. O jogo do gato e do rato entre criminosos e bancos é algo recorrente. As equipas de Risco e Fraude fazem um esforço contínuo no...
Fraude no Terminal Marítimo com Altos quadros das Alfândegas envolvidos
“Altos” funcionários das Alfândegas de Moçambique foram detidos segunda-feira por suspeitas de participação no desvio de 18,6 milhões de dólares no Terminal Internacional Marítimo de Maputo. A Procuradoria-Geral da República (PGR) diz ter tomado conhecimento do esquema da mega fraude através de “uma denúncia da emissão de uma isenção de encargos aduaneiros orçada em 18,6...