Recentemente, em Maputo, funcionários da Autoridade Tributária foram treinados para combater o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BC/FT). A ação foi organizada pela Direcção de Formação e envolveu funcionários de áreas operacionais, como a Auditoria, Investigação e Inteligência, e a Fiscalização Tributária. A capacitação foi co-organizada pela Autoridade Tributária (AT), e teve como...
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Branqueamento de capitais: Parlamento aprova alterações à lei sobre e financiamento ao terrorismo
O Parlamento moçambicano, aprovou esta sexta-feira (15), por consenso, duas propostas de lei já revistas com o objectivo de responder às recomendações de avaliação do terceiro relatório de progresso para a retirada do País da lista cinzenta. Trata-se da proposta de lei que estabelece o regime jurídico e as medidas de prevenção e combate ao...
BM reforça estratégias no combate ao terrorismo e branqueamento de capitais
O Banco de Moçambique (BM) está a reforçar as suas acções estratégicas tendo em vista a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Segundo Benedita Guimino, Administradora do Banco de Moçambique, citado pelo jornal Notícias, tais acções têm a ver com a implementação de directrizes específicas aplicáveis às instituições de moeda electrónica,...
Pontos fracos no combate ao branqueamento de capitas e financiamento ao terrorismo
O combate ao branqueamento de capitas e financiamento ao terrorismo é uma das principais atenções do Governo devido ao conflito em Cabo Delgado. Moçambique é mais um país que vive o terror e precisa de vários tipos apoios para lidar com a situação. Uma das formas encontradas de ajudar o país a controlar a insurgência...
Presidente da República dirige hoje reunião sobre combate ao terrorismo na SADC
O Presidente da República, Filipe Nyusi, dirige hoje, quinta-feira, na cidade de Maputo, a sessão de abertura do encontro regional de Combate ao Terrorismo, Extremismo Violento e Financiamento ao Terrorismo. De acordo com um comunicado de imprensa, farão parte do evento os Ministérios Públicos e Polícias de Investigação Criminal dos países da Comunidade de Desenvolvimento...
Vendedores de combustível abandonam o país após acusações de financiamento ao terrorismo
As autoridades da província de Sofala, centro do país, disseram ontem, sexta-feira, que proprietários estrangeiros de postos de venda de combustível abandonaram o país, após acusações de que alguns operadores deste sector estão envolvidos no financiamento ao terrorismo. No último dia 22, o Presidente da República, Filipe Nyusi, denunciou a existência de proprietários de postos...
Proprietários de bombas de combustíveis lavam dinheiro e financiam o terrorismo
Existem proprietários de postos de abastecimento de combustíveis em Moçambique que se servem do negócio para lavarem dinheiro e financiarem o terrorismo na província de Cabo Delgado, segundo o Presidente da República, Filipe Nyusi. Esses donos de bombas de combustíveis estão na província de Sofala, segundo Nyusi, que disse ter “informações de pessoas [os empresários]...
Aprovada na generalidade a Lei de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao terrorismo
A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, na generalidade alterações à Lei de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao terrorismo visando reforçar o quadro normativo de prevenção e combate a este tipo de delitos. As modificações foram aprovadas por consenso entre as três bancadas do parlamento. Ao fundamentar a necessidade da revisão, a ministra da...
Bancos registam sinais de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo
O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) está a receber milhares de comunicações de operações financeiras suspeitas de estarem relacionadas com o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo