Os primeiros dois cidadãos nacionais condenados pelo Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado a 28 e 30 anos por crimes de financiamento ao terrorismo usavam contas bancárias portuguesas para branquear capitais. A constatação é da Polícia Judiciária portuguesa que já está a investigar o caso. Segundo uma publicação do jornal português “Expresso”, a Unidade Nacional...
A proposta de revisão da Lei que estabelece o Regime Jurídico de Contas Bancárias acaba de ser aprovada em definitivo pelas bancadas da Frelimo, Renamo e MDM. Trata-se de uma lei que visa criar um regime jurídico sobre contas bancárias que, até então, não existia no ordenamento jurídico moçambicano. Outra inovação será a redução da idade mínima para...
O ex-banqueiro João Rendeiro, de 69 anos, que foi encontrado morto em Maio dentro da cela na prisão de Westville, em Durban, onde estava detido na África do Sul, teria milhões de euros em contas bancárias (congeladas) na Suíça, revela a CNN Portugal, citado pelo Notícias ao Minuto. As diversas contas de três antigos administradores...