O Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) está a intensificar as suas accoes de prevenção e combate de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição e massa. Com efeito, algumas instituições que possam constituir veículo para a ocorrências daqueles crimes devem proceder à comunicação de operações suspeitas. Um...
