Moçambique já não faz parte da lista de países com maior risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo para a União Europeia (UE), conforme a mais recente actualização da referida lista. União Europeia vai retirar Moçambique da sua lista de países de alto risco “A nova avaliação pelos organismos da Comissão Europeia reconhece...
Os bancos comerciais em Moçambique foram multados em cerca de 124,8 milhões de meticais, pelo Banco Central, por violação da legislação do país sobre prevenção do branqueamento de capitais. Na qualidade de fiscalizador, o Banco de Moçambique constatou que, apesar dos avanços no concernente à matéria, o sistema bancário nacional ainda apresenta fragilidades. “Os bancos...
Dois jovens foram detidos ontem pela Polícia da República de Moçambique (PRM) no terminal de transportes da Junta, na cidade de Maputo, na posse de duzentos mil randes, escondidos em sacos de coco e destinados ao câmbio ilegal. De acordo com a porta-voz da PRM na cidade de Maputo, Marta Pereira, os indivíduos foram flagrados...
Recentemente a Procuradoria-Geral da República (PGR) ordenou o encerramento de cerca e 20 parques de venda de automóveis usados na cidade de Maputo. Os encerramentos ocorreram no âmbito das operações Stop-BC (Stop Branqueamentos de Capitais) que já levaram, também, ao confisco de infraestruturas, somas avultadas de dinheiro e viaturas. Entretanto, conforme reporta a televisão Miramar,...
Uma decisão judicial levou ao encerramento de sete estabelecimentos de venda de combustíveis (bombas) e 18 empresas de exploração de recursos florestais por suspeitas de branqueamento de capitais. Todos os empreendimentos pertencentes a um empresário chinês, fugitivo há dois anos. Uma das empresas que explorava ilegalmente recursos florestais arrecadou mais de 1.6 mil milhões de...
O Ministro dos Transportes e Comunicações (MTC) reconhece a vulnerabilidade dos sistemas de comunicações para o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais. Mateus Magala defende, por isso, a aposta na transformação digital segura das comunicações. “Os transportes, no sentido da vertente de comunicações, nós estamos a envidar esforços para acelerar...
Uma ordem judicial levou à apreensão de 608 viaturas, na sua maioria de luxo, entre ligeiras e pesadas, bem como ao encerramento de 24 parques de venda de veículos usados, na cidade de Maputo, nos quais foram apreendidos cerca de 600 mil meticais. https://mznews.co.mz/stop-bc-pgr-encerra-parques-de-venda-de-viaturas-na-cidade-de-maputo/ Os trabalhos das autoridades moçambicanas estão inseridos nas operações de combate...
Três membros das Forças Armadas e Defesa de Moçambique (FADM) e outros quatros indivíduos pertencentes a uma empresa de prestação de serviços de construção ao Estado foram detidos na segunda-feira (19) indiciados do desvio de 40.6 milhões de meticais do Estado Maior General das FADM. Os funcionários da FADM estavam afectos ao sector de administração...
Um total de seis imóveis, avaliados em 126 milhões de meticais, foram apreendidos no primeiro semestre do ano, pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC), no âmbito do combate aos crimes de branqueamento de capitais. No mesmo período, conforme avançou o porta-voz da instituição, Romualdo Jonham., foi apreendida uma viatura avaliada em 1,3 milhões...
Cidadãos envolvidos em esquemas de raptos no país utilizam contas bancárias de familiares, empresas legítimas ou fictícias, para lavar dinheiro (branquear capitais) e ocultar a sua origem. De acordo com um relatório do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), citado pelo “Notícias”, nesse processo, estão envolvidos cidadãos de sectores cruciais da estrutura do Estado....