Foi detido, na cidade da Beira, província de Sofala, um dos principais sócios do contrabandista chinês, procurado pela justiça moçambicana, há mais de três anos. De acordo com a publicação do jornal “O País” o Chinês é indiciado por crimes de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, fraude fiscal, falsificação de documentos e crimes ambientais....
O Presidente da República reconhece a complexidade do branqueamento de capitais pelo que defende a adopção de uma legislação robusta, maior actuação dos magistrados e o envolvimento de todos os quadrantes sociais. Para Filipe Nyusi, o combate do fenómeno, bem como a vigilância financeira exigem a colaboração com os países vizinhos. O chefe de Estado...
Opinião Autor: Samir Zacarias, Pesquisador. Introdução O Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao TerrorismoBC/FT impõe diversos desafios para governos em todo o mundo. Moçambique, assim como outros países, tem a necessidade de implementar estratégias e medidas eficazes para combater essas práticas ilícitas que prejudicam a economia. Para que essas medidas surtam o efeito...
Legalizada a prisão de cinco indiciados de branqueamento de capitais e caucionados dois por um milhão de meticais Autoridades realizaram buscas no hotel ao lado do prédio JAT na cidade de Maputo Edil de Nampula tenta intimidar juiz de instrução “em nome da Frelimo” As autoridades de justiça nacional procederam, na segunda-feira, à legalização da...
O Banco de Moçambique (BM) terá “infiltrado” supervisores em bancos da praça financeira moçambicana onde os seus respectivos administradores são suspeitos de estarem envolvidos na lavagem de mais de 330 milhões de dólares. Propostos 48 milhões de meticais para magistrados não deter cabecilhas do branqueamento de mais de 330 milhões de dólares O Banco Central...
No âmbito da operação Stop Branqueamento de Capitais “Stop BC” desencadeada pelo Ministério Público, e que já levou à detenção do irmão de Nuro Gulam, magistrados do MP e judiciais denunciam pressões, subornos e ameaças. De acordo com o Notícias, essas investidas chegam através do sindicato do crime organizado, a fim de obstruir a operação....
A Procuradora-Geral da República (PGR), Beatriz Buchili, revelou, hoje, na Assembleia da República, que Moçambique exportou 330.241.242,39 dólares branqueados no território nacional, entre 2019 e 2023. Durante a apresentação do informe anual, ela referiu que esse valor foi enviado para oito países, nomeadamente, a China, Hong Kong, Malásia, Singapura, Dubai, Ilha das Maurícias, Portugal e...
As operações financeiras de gestão de mercado e reservas, tesouraria, câmbios, transacções entre entidades públicas, financeiras e de bolsa de valores vão passar a ser realizadas através de um sistema informático integrado, anunciou, na quinta-feira (04), o Banco de Moçambique (BM). A implementação do mecanismo pode ocorrer a breve trecho, e será um método de...
O Governo moçambicano quer que o país saia da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional, até Junho próximo, disse ontem fonte oficial. Luis Cizerilo, director-geral adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique indicou que o país está a dar passos significativos para a retirada desta classificação negativa, e aguarda o último relatório...
O Presidente da República, Filipe Nyusi, promulgou e mandou publicar a Revisão da Lei que estabelece o Regime Jurídico e as Medidas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo. “O Chefe de Estado tomou a decisão no uso das competências que lhe são conferidas pela Constituição, e após ter verificado...