O combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) é fundamental para a integridade financeira global. O Basel AML Index, produzido pelo Basel Institute on Governance, classifica jurisdições segundo o risco de ML/TF com base em cinco domínios: Estrutura AML/CFT, Corrupção, transparência financeira, transparência pública e riscos político-legais. Desde 2012, o índice...
