Moçambique tem espectativa de ser retirado da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), ainda este ano, segundo o Coordenador Nacional para as Políticas de Prevenção do Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e das Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

De acordo com Luís Cizerillo, o Governo deve apresentar o seu relatório de actividades, a 19 de Julho, e em Setembro participar de uma reunião “Face to Face”, em Bruxelas, sobre a mesma matéria.

Citado pelo Notícias, avançou ainda que a decisão sobre a permanência ou não na Lista Cinzenta será tomada em Outubro, em Paris, França.  Dependendo do nível do cumprimento das recomendações parcial ou integral, “o país vai garantir o passaporte”.

“Desde 2022, o país, neste ciclo de avaliação, segundo o GAFI, teve uma evolução meteórica, no sentido positivo. Fixaram, como está acordado, o prazo do término das actividades remanescentes que se pretendem com resultados imediatos 3/4, que tem a ver com as inspecções, as medidas ou contramedidas, as avaliações sectoriais de risco para o sector não financeiro. Temos também de cumprir as tarefas remanescentes ao nível de resultado imediato número 6 que tem a ver com GIFiM [Gabinete de Informação Financeira de Moçambique]”, disse, citado pela Rádio Moçambique.

Estas informações foram dadas a conhecer durante um seminário, na quarta-feira, que visava sensibilizar sobre os tipos de crime que levaram o país a constar da Lista Cinzenta. O encontro decorreu na cidade da Beira, e foi promovido pelo Instituto de Supervisão de Seguros.

Artigo actuliazado às 11h35