O Ministério Público (MP) e órgãos do Sistema de Administração de Justiça capacitam magistrados em matérias de crimes financeiros, recuperação de activos e cooperação jurídica, na Procuradoria-Geral da República (PGR). A Procuradora-Geral Adjunta, Amabélia Chuquela, destacou que a segunda fase do Projecto Anticorrupção e Responsabilização visa fortalecer a capacidade de investigação e repressão da corrupção...
A Associação Moçambicana de Juízes (AMJ) e a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) assinaram esta quinta-feira (30) um acordo ao abrigo do qual os magistrados e operadores judiciais passam a beneficiar de formação em matérias ligadas a mercados de capitais, valores imobiliários e prevenção de crimes financeiros. Segundo o presidente da AMJ, Esmeraldo Matavel,...
Moçambique está a intensificar os esforços no combate à criminalidade económica e financeira com uma capacitação dirigida a magistrados e investigadores do Ministério Público, que decorreu de 01 a 03 de Julho, na cidade de Nampula. Trata-se de uma formação que visava reforçar os mecanismos de prevenção ao branqueamento de capitais e melhorar a recuperação...
A vice-ministra da Economia e Finanças apontou nesta sexta-feira, as avaliações de risco sobre financiamento ao terrorismo realizadas pelo Governo e alterações legislativas como “provas do empenho” do país para sair da “lista cinzenta” internacional do GAFI. Falando à comunicação social, à margem das reuniões de peritos do ESAAMLG, que está a decorrer em Kasane,...
A África do Sul registou um agravamento do crime financeiro na ordem de 17,8%, anunciaram hoje as autoridades de segurança. Dados oficiais da Polícia Sul-Africana (SAPS, na sigla em inglês) indicam uma subida de 4.503 casos de natureza financeira (fraude, corrupção, burlas, entre outros) reportados entre Abril a Junho deste ano. No período em análise,...