O Banco de Moçambique (BM) sancionou e multou sete instituições de crédito, quatro sociedades financeiras e nove operadores financeiros ilegais, por várias irregularidades, das quais violação de deveres de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, entre Fevereiro de 2020 e Junho de 2021.

Segundo um comunicado da instituição citado por vários órgãos, as instituições de crédito sancionadas são African Banking Corporation (BancABC) que deverá pagar 64,4 milhões de meticais; Standard Bank Moçambique; First Capital Bank; Socremo; Bayport Financial Services Moçambique; Banco Comercial e de Investimentos (BCI) que deve pagar 53 milhões de meticais; e, a Cooperativa de Crédito das Mulheres de Pemba.

Juntas as sete instituição devem pagar ao regulador moçambicano cerca de 136 milhões de meticais.

De acordo com o banco central, no mesmo período foram também aplicadas sanções a quatro sociedades financeiras a operar no país, nomeadamente, Mundo de Câmbios, Carteira Móvel, Casa de Câmbios de Xai-Xai e a M-Mola, que, em conjunto, deverão pagar 4.700,000 meticais de multa.

O BM também sancionou nove operadores ilegais, no caso, empresas singulares, cujas multas totalizam mais de 10 milhões de meticais.